Жителям Оренбуржья объяснили ограничения для клиентов банков из черного списка ЦБ
С 15 мая вступает в силу новый закон, который вводит ограничения для дропперов – клиентов банков, засветившихся в мошеннических операциях. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тыс. рублей в месяц. Закон ограничит возможности дропперов для вывода и обналичивания денег.
Напомним, дропперы – это «помощники» телефонных мошенников, которые под разными предлогами похищают деньги граждан. Дропперы переводят средства на другие счета и карты, снимают наличные в банкоматах и передают мошенникам, либо оформляют на себя платежные карты и отдают их злоумышленникам. То есть выступают посредниками в цепочке обналичивания похищенных средств.
Информация о дропперах в базе данных Банка России доступна всем банкам и правоохранителям. Если банк не приостановил операции, с 15 мая вводится лимит: переводы не более 100 тыс. рублей в месяц.
Ограничение действует, пока данные о человеке есть в базе данных Банка России. Для перевода суммы свыше лимита нужно обратиться в банк с паспортом или другим документом.
«При этом на переводы в адрес юридических лиц ограничение не распространяется. Это значит, что человек, сведения о котором или информация о его платежных средствах есть в базе данных Банка России, по-прежнему сможет с использованием карт и онлайн-банкинга покупать товары в магазинах или на маркетплейсах, оплачивать жилищно-коммунальные и другие услуги», – прокомментировали в Отделении Банка России по Оренбургской области.
Фото: из архива «Вечерки56»
16+
